آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب لجمعية البر الخيرية بالقنفذة
عرض الملفpdf - 568 KB
دليل إجراءات الإبلاغ عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية البر الخيرية بالقنفذة
عرض الملفpdf - 519 KB
برنامج تدريبي للتوعية بمخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه وطرق الوقاية لجمعية البر الخيرية بالقنفذة
عرض الملفpdf - 1.29 MB
